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Según un informe reciente de Chainalysis, se ha observado una caída significativa del 65% en la criptodelincuencia, debido a la repentina desaparición de dos de las mayores estafas del año 2023: VidiLook y Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management.
Además, las estafas de suplantación de identidad también han experimentado una disminución del 23% durante este año.
La plataforma de análisis de blockchain, Chainalysis, ha presentado una actualización de mitad de año de su informe sobre criptocrimen. Según este informe, se ha observado una reducción en el ingreso de criptomonedas hacia direcciones ilícitas en casi todas las categorías, pero ninguna forma de criptodelincuencia ha disminuido tanto como las estafas. En comparación con el año anterior, los estafadores de criptomonedas han ingresado casi 3.300 millones de dólares menos en 2023.
Aunque las estafas suelen ser la forma más lucrativa de delincuencia basada en criptomonedas, los ingresos totales por estafas han caído drásticamente en comparación con el año 2022. Hasta finales de junio, los estafadores de criptomonedas han obtenido un 77% menos de ingresos que en el mismo período del año anterior.
Entonces, ¿por qué están disminuyendo las criptoestafas?
Esta disminución se produce en un momento en el que los precios de los criptoactivos están en alza. Por lo general, los movimientos positivos en los precios se traducen en mayores ingresos por estafas, ya que el aumento de la exuberancia del mercado y el miedo a perderse la tendencia (FOMO, por sus siglas en inglés) hacen que las víctimas sean más susceptibles a los engaños de los estafadores. Sin embargo, el drástico descenso de las estafas en 2023 contradice esta tendencia.
La reducción de los ingresos en esta categoría se debe principalmente a la desaparición repentina de dos estafas a gran escala: VidiLook y, en menor medida, Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management. Ambas estafas seguían el típico modelo de inversión, ofreciendo rendimientos exorbitantes a los usuarios que invertían en cualquier criptomoneda. Sin embargo, VidiLook tenía un enfoque único, ya que pagaba a los usuarios su token nativo VDL a cambio de ver anuncios digitales.
Tanto VidiLook como Chia Tai parecen haber llevado a cabo una “estafa de salida”, dejando de enviar pagos mientras seguían recibiendo dinero de nuevas víctimas. Ambas empresas han transferido todas las criptomonedas de sus billeteras principales y han dejado de realizar depósitos y retiros para los usuarios.
Aumento de la delincuencia en ransomware en 2023
En lo que va de 2023, ha habido un aumento en la delincuencia relacionada con el ransomware. Cuando Chainalysis publicó su informe anual sobre criptodelincuencia en febrero de 2023, los ingresos por ransomware en 2022 habían disminuido significativamente en comparación con 2021. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado debido a los ataques dirigidos a grandes organizaciones con altos recursos y al crecimiento de los ataques a pequeña escala que resultan exitosos.
La distribución de los montos pagados por los ataques de ransomware ha aumentado en comparación con años anteriores. Se observa un crecimiento tanto en el número de pagos muy pequeños como en los pagos más grandes, que oscilan entre $265 y $1,730,486 dólares. Andrew J. Davis, el consejero general y responsable de riesgos de Kivu, mencionó que estos cambios notables en las cifras se relacionan directamente con el aumento del número de demandas iniciales extremadamente altas, que van desde decenas de millones hasta cientos de millones de dólares estadounidenses.
A excepción del ransomware, los datos de Chainalysis indican que la criptodelincuencia en su conjunto está disminuyendo en 2023. Esta disminución en la afluencia de fondos hacia direcciones ilícitas demuestra que los esfuerzos tanto del sector público como del privado están dando resultados. Se están tomando medidas para frenar la actividad delictiva, mientras que las empresas de criptomonedas están haciendo su parte para proteger a los usuarios de estafas y evitar hackeos, que han sido un problema en los últimos años.
